top of page

Wykaz państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

​

  1. Austria

  2. Belgia

  3. Bułgaria

  4. Chorwacja

  5. Cypr

  6. Czechy

  7. Dania – z wyjątkiem obszaru Grenlandii i Wysp Owczych;

  8. Estonia

  9. Finlandia

  10. Francja – w tym również na obszarze Gwadelupy, Martyniki, Reunion i Gujany Francuskiej;

  11. Grecja

  12. Hiszpania - w tym również na Majorce i na Wyspach Kanaryjskich;

  13. Holandia

  14. Irlandia

  15. Islandia

  16. Lichtenstein

  17. Litwa

  18. Luksemburg

  19. Łotwa

  20. Malta

  21. Niemcy

  22. Norwegia

  23. Polska

  24. Portugalia – w tym również na obszarze Madery i na Azorach;

  25. Rumunia

  26. Słowenia

  27. Słowacja

  28. Szwajcaria

  29. Szwecja

  30. Węgry

  31. Wielka Brytania – w tym również na obszarze Gibraltaru; nie obowiązują natomiast na obszarze Wysp Normandzkich oraz na Wyspie Man

  32. Włochy 

LISTA PAŃSTW TRZECICH WYSOKIEGO RYZYKA

 

Lista 1.

Lista krajów i jurysdykcji o kluczowych lub strategicznych brakach w zakresie PPPiFT

 

FATF 1 – Jurysdykcje wobec których FATF wzywa swoich członków oraz pozostałe jurysdykcje do zastosowania wzmożonych środków należytej staranności proporcjonalnych do zagrożeń wywodzących się z tego kraju:

1.  Iran

​

FATF 2 – Jurysdykcje wobec których FATF wzywa swoich członków oraz pozostałe jurysdykcje do zastosowania skutecznych środków zaradczych w celu ochrony międzynarodowego systemu finansowego przed ciągłym i poważnym ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (ML/FT)

1) Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD).

 

Jurysdykcje posiadające strategiczne braki:

  1.  Albania

  2. Barbados

  3. Burkina Faso

  4. Filipiny

  5. Haiti

  6. Jamajka 

  7. Jemen 

  8. Jordania 

  9. Kajmany 

  10. Kambodża 

  11. Mali 

  12. Malta 

  13. Maroko 

  14. Myanmar 

  15. Nikaragua 

  16. Pakistan 

  17. Panama 

  18. Senegal 

  19. Sudan Południowy 

  20. Syria 

  21. Turcja 

  22. Uganda 

  23. Zjednoczone Emiraty Arabskie.

 

Lista 2.

Kraje sprzyjające finansowaniu terroryzmu

  1. Kuba 

  2. Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD) 

  3. Iran

  4. Syria.

 

Lista 3.

Wykaz państw trzecich mających strategiczne braki w swoich systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przyjęty przez Komisję Europejską: 

  1. Afganistan 

  2. Barbados 

  3. Burkina Faso 

  4. Filipiny 

  5. Haiti 

  6. Iran 

  7. Jamajka 

  8. Jordania 

  9. Kajmany 

  10. Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna 

  11. Kambodża 

  12. Mali 

  13. Maroko 

  14. Myanmar /Birma 

  15. Nikaragua 

  16. Pakistan 

  17. Panama 

  18. Senegal 

  19. Sudan Południowy 

  20. Syria

  21. Trynidad i Tobago 

  22. Uganda 

  23. Vanuatu 

  24. Jemen 

  25. Zimbabwe.

bottom of page