W załączonym obok formularzu wybierz odpowiednie pola celem wykonania analizy klienta (zał. nr 4) lub transakcji (zał. nr 3).

Formularz krok po kroku przeprowadzi Cię po wymaganych polach analizy tak aby była w pełni kompletna. 

W ostatnim polu zostaniesz poproszony o dokonanie oceny ryzyka, wykonujesz ją według poniższego klucza oraz swojej indywidualnej oceny ryzyka. 

Klucz:
 

niskie ryzyko

• odpowiedzi na tak: 0-1

• obywatelstwo/zamieszkanie: Polska

średnie ryzyko

• odpowiedzi na tak: 2-3

• obywatelstwo/zamieszkanie: Polska

wysokie ryzyko

• odpowiedzi na tak: 4-5

• obywatelstwo/zamieszkanie: kraje spoza EOG lub wysokiego ryzyka

nieakceptowalne ryzyko

• odpowiedzi na tak: 6-7

• obywatelstwo/zamieszkanie: kraje spoza EOG lub wysokiego ryzyka

Wykonaną analizę otrzymasz drogą mailową z załączonym plikiem PDF - dołącz ją do systemu CRM odpowiednio:
- analiza klienta - załącznik do klienta,
- analiza transakcji - załącznik do transakcji.